Какие документы нужно запросить у ип поставщика

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Какие документы нужно запросить у ип поставщика». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Например, если между юридическими лицами планируют договор поставки, юристы компании-покупателя проверят документы для заключения такого договора:

устав или учредительный договор поставщика;
документы с ОГРН и ИНН;
актуальную выписку из реестра;
документы, которые подтверждают право поставщика распоряжаться товарами;
доверенность представителя, который подпишет договор, или подпись директора и т. д.

PIN и PAK коды служат своеобразными паролями для защиты телефона от несанкционированного доступа. Изначально они предоставляются пользователю в конверте вместе с SIM-картой. В связи с этим самый верный способ, позволяющий узнать личные коды на Билайне, заключается в поиске стартового пакета.

Перечень запрашиваемых документов у иностранной компании

Деньги могут поступать к вам как наличным, так и безналичным путем. Если денежные средства поступили к вам безналичным путем, то подтверждающим документом для вас будет выписка из банка, а для клиента – платежное поручение, которое подписал руководитель ООО или сам предприниматель.

Копия свидетельства о государственной регистрации ИП (внесении в единый государственный реестр), заверенная печатью (если таковая имеется) и подписью ИП; 2. Копия свидетельства о постановке на учет ИП в налоговом органе, заверенная печатью (если таковая имеется) и подписью ИП; 3.

Он является частью реквизитов лица, и необходим для указания в различной документации, а также для установления контроля над налогоплательщиком со стороны соответствующей инстанции.

Под услугами населению подразумевается список услуг, который перечислен в общероссийском классификаторе услуг населения (ОКУН). Тогда вы можете клиенту – физическому лицу выписать бланк строгой отчетности. При этом обратите внимание, что если эту же услугу вы окажете не физическому лицу, а организации или предпринимателю, то вам придется пробить кассовый чек. В заключение хочется отметить, что запрос на ввод PIN кода можно вовсе отменить, изменив параметры в настройках мобильного устройства. Но в таком случае информация на SIM-карте под защитой не будет.

ИП: Документы ИП для заключения договора При заключении любого договора, чтобы минимизировать риски и избежать различных негативных последствий, контрагенты запрашивают друг у друга пакет необходимых документов. ИП, согласно законодательству, отвечает за взятые на себя обязательства своим собственным имуществом, соответственно, он должен как-то гарантировать свою правоспособность.

Бланк заявления можно скачать на официальном сайте Билайна или заполнить его непосредственно в представительстве компании.

Обратите внимание и на срок, на который назначен/избран генеральный директор. Если договор будет подписывать иное лицо, то запросите (помимо выше названных документов) копию доверенности о его праве на подписание договора.

В ней четко прописываются следующие данные: порядковый номер соглашения, его наименование, место и дата составления, реквизиты и наименование сторон, указание полномочий.

Вовремя и правильно составленная отчетность — необходимое условие для успеха любого, и малого, и среднего бизнеса.

Сторонами в договоре могут быть как физические, так и юридические лица, также заключение договора между физическим и юридическим лицом не является редкостью. Перечень необходимых документов для заключения договора может быть разным, все зависит от характера сделки.
ЕНВР Если вы выбираете Единый налог на вмененный доход (ЕНВР), независимо от размеров вашего заработка вы станете оплачивать установленные 15% от вмененных доходов.

Нельзя сформировать универсальный перечень необходимых документов для заключения договора. Важно при совершении любой сделки подходить к вопросу подписания договора внимательно и с учетом действующего законодательства РФ. Правильно составленный договор дисциплинирует партнеров и является гарантом защиты прав в судебном порядке.

Какие документы нужно запросить у контрагента перед сотрудничеством

ИП представляет собой субъект малого бизнеса, на долю которого сегодня приходится до 90 % производительных сил. Поэтому договора, заключенные с ИП, считаются одними из самых распространенных документов в деловом мире.

В мире деловых взаимоотношений любые договоренности, существующие между сторонами, будь то ИП или организации, принято фиксировать на бумаге, дабы они имели юридическую силу. Самое главное при составлении договора – это четко понимать цель, достижению которой он должен будет послужить. Существуют также определенные требования со стороны законодательства.

Чтобы подтвердить свои полномочия директор может предъявить вам выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Перечень лицензируемых видов деятельности указан в статьях 1 и 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Многие предприниматели сразу начинают говорить: как же так, многие бытовые услуги (к примеру, парикмахерские, техническое обслуживание, фотоуслуги) подпадают под ЕНВД, почему же мы должны выписывать бланки строгой отчетности, а не выдавать товарный чек?

Тем более при оказании услуг населению бланк строгой отчетности мы обязаны выдать в любом случае, независимо от того, требует его клиент или нет, а вот товарный чек – только требованию покупателя. К сожалению, это так – при оказании услуг населению мы обязаны выдать бланк строгой отчетности всегда, а при продаже товаров товарный чек только по требованию покупателя.

Это предполагает точное соблюдение правил, при выполнении которых желающий стать бизнесменом приобретает свой заветный статус в течение 3 дней. На первый взгляд кажется, что самое трудное позади, и вы можете спокойно начинать заниматься выбранным видом деятельности, но, разумеется, это только начало.

Если денежные средства поступили к вам безналичным путем, то подтверждающим документом для вас будет выписка из банка, а для клиента – платежное поручение, которое подписал руководитель ООО или сам предприниматель. При безналичных платежах факт оплаты клиенту вы никак не подтверждаете, ведь деньги уже пришли к вам.

Дабы минимизировать экономические, правовые и иные риски, которые могут возникнуть из-за сотрудничества с неблагоприятным контрагентом, следует проверить его перед оформлением сделки.

Наличие пакета документов о контрагенте рассматривается на практике в качестве одного из доказательств проявления должной осмотрительности (смотрите, например, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 05.03.2008 N Ф04-1545/2008(1778-А46-14)). В процессе составления текста договора с предпринимателем можно столкнуться с распространенным вопросом: склоняется ли ИП в документах? Если разобраться, то фамилия индивидуального предпринимателя в данном случае не является названием фирмы, как в случае с юридическими лицами.

Если расчеты между сторонами будут происходить в безналичной форме, то стороны обмениваются банковскими реквизитами.

В статье расскажем про документы для проверки контрагента при заключении договора, приведем полный перечень с описанием.

Какие документы нужно запросить у контрагента прежде, чем заключить договор?

Лучше всего просить предоставить нотариально заверенные копии документов или подписанные должностным лицом фирмы. Желательно приложение печати. Факт приёма вами бумаг может подтвердить опись или акт.

Краткосрочные — период соглашения не превышает 364 календарных дня. Этот вариант самый распространенный, поскольку позволяет в максимально короткий срок арендовать помещение. По истечении срока вам не придется переезжать — необходимо будет просто подписать новый договор на тот же срок.

Если цифры, установленные по умолчанию, трудно запоминаются, то их можно заменить, воспользовавшись меню «Безопасность» в настройках телефона. Длина своего уникального пароля должна быть в пределах от 4 до 8 цифр. Но даже измененный пароль обязательно следует записать. И сделать это лучше всего на стартовом пакете, исправив стандартную комбинацию на новую.

Одна из задач юристов – ведение договорной работы. В том числе перед новой сделкой нужно проверять будущего контрагента. Юристы выясняют, ведет ли он реальную хозяйственную деятельность и насколько добросовестно. Как о нем отзываются другие компании, нет ли угрозы банкротства или ликвидации. В каком качестве он участвует в арбитражных спорах и т. д.

Для заключения договора проверьте полномочия лица, которое подпишет документ

Договор, заключаемый с ИП, обычно включает в себя следующие части:

Вводная часть (чаще употребляется термин «преамбула») содержит наименование договора (например, договор аренды), порядковый номер, дату и место его заключения. В преамбуле указываются в обязательном порядке наименования контрагентов и их реквизиты. Из свидетельства о государственной регистрации можно узнать как правильно писать ИП в документах ( можно узнать о порядке проведения регистрационной процедуры).
Предмет договора, в котором содержатся объект соглашения (например, оказание каких-либо услуг, купля-продажа и т. д.), намерения сторон, условия сотрудничества, а также их права и обязанности.
Материальная часть – определяет стоимость объекта договора и порядок расчетов.
Дополнительные обстоятельства – чаще всего в этой части стороны определяют срок и период действия договора, возможные споры, которые могут возникнуть и пути их решения, форс-мажорные обстоятельства и т. д.
Ответственность сторон.
Заключительная часть, в которой обязательно должна стоять дата его оформления, подписи сторон и их печати, если таковые имеются.

После заключения договора арендатор начал подготовку технологического проекта и иной документации для получения санитарно-эпидемиологического заключения территориального управления Роспотребнадзора на использование данного помещения для оказания медицинских и косметологических услуг.

Проследить за полноценным заполнением договора следует еще на первом этапе оформления, чтобы избежать проблем в будущем. Если не провести осмотр имущества или не проверить все необходимые документы, то впоследствии организация (предприниматель) не сможет оспорить заключенный договор на том основании, что она не знала или не могла знать о каких-то существенных свойствах объекта договора.

Перед сделкой нужно снизить юридические риски. Для заключения договора проверьте документы, которые подтвердят реальность деятельности контрагента и его право распоряжаться имуществом. Кроме того, запросите о нем информацию из ЕГРЮЛ и других источников.

Самое главное при составлении договора – это четко понимать цель, достижению которой он должен будет послужить.

В том случае, если договор заключается не самим предпринимателем, а доверенным лицом, потребуется нотариально заверенная доверенность. Внимание! Обмен документами при заключении сделок – это не столько требование нормативно-правовых и законодательных актов, сколько нормальная практика партнерских отношений, доказывающая серьезность намерений каждой стороны. Как не допустить ошибок в документах?

Правоустанавливающие документы в отношении имущества, которое передается по договору в собственность или во временное владение и пользование.
В целом договор с ИП не многим отличается от договора с представителями других организационно-правовых форм, но некоторые исключения все же имеют место быть (законом установлены сроки хранения этих документов, о которых можно узнать ).

Документы для заключения договора с ИП и как писать его должность

ИП, как известно, является субъектом малого бизнеса, имеющим право заниматься коммерческой деятельностью с целью извлечения прибыли. Несмотря на то, что стать ИП сегодня может фактически любой дееспособный гражданин, достигший 18-летнего возраста, все же следует отметить, что существует определенная процедура регистрации собственного дела, игнорировать которую нельзя. Предприниматель имеет право в рамках своей деятельности заключать договоры с контрагентами: как с юридическими лицами, так и с физическими лицами, в том числе ИП. При заключении сделки многие субъекты предпринимательской деятельности интересуются вопросом: ИП как писать в документах?

Порядок заключения договора с ИП

Важно! Порядок заключения сделок между физическими и юридическими лицами регулируется Гражданским Кодексом РФ.

Договор, заключаемый с ИП, обычно включает в себя следующие части:

Вводная часть (чаще употребляется термин «преамбула») содержит наименование договора (например, договор аренды), порядковый номер, дату и место его заключения. В преамбуле указываются в обязательном порядке наименования контрагентов и их реквизиты. Из свидетельства о государственной регистрации можно узнать как правильно писать ИП в документах (здесь можно узнать о порядке проведения регистрационной процедуры).
Предмет договора, в котором содержатся объект соглашения (например, оказание каких-либо услуг, купля-продажа и т. д.), намерения сторон, условия сотрудничества, а также их права и обязанности.
Материальная часть – определяет стоимость объекта договора и порядок расчетов.
Дополнительные обстоятельства – чаще всего в этой части стороны определяют срок и период действия договора, возможные споры, которые могут возникнуть и пути их решения, форс-мажорные обстоятельства и т. д.
Ответственность сторон.
Заключительная часть, в которой обязательно должна стоять дата его оформления, подписи сторон и их печати, если таковые имеются.

Важно! Должность ИП в документах указывается только в том случае, если он является директором собственного бизнеса и на то есть соответствующий Приказ.

Что нужно помнить при составлении договора с ИП?

Многие субъекты предпринимательской деятельности задаются вопросом: если Приказа о назначении директора нет, то какая должность у ИП в документах должна быть указана? В этом случае достаточно прописать наименование предпринимателя (например, ИП Иванов).

В зависимости от предмета договора и его целей существует несколько типовых общедоступных форм, так сказать, образцов соглашения. Но надо понимать, что любую форму нужно максимально адаптировать по отношению к конкретной хозяйственной или экономической ситуации. Прежде чем приступать к составлению договора, рекомендуется:

четко сформулировать совокупность своих требований, смоделировать все возможные варианты развития отношений, в том числе проблемные ситуации, которые могут возникнуть и пути их преодоления;
постараться предугадать все возможные уловки, «подводные камни», чтобы в самом соглашении избежать двусмысленных трактовок, каких-либо недочетов и т.д.

В целом договор с ИП не многим отличается от договора с представителями других организационно-правовых форм, но некоторые исключения все же имеют место быть (законом установлены сроки хранения этих документов, о которых можно узнать по этой ссылке).

Особенности заключения договора с ИП

Одной из особенностей заключения договоров с ИП является то, что законом позволяется указывать не только правовую форму, но и просто реквизиты и паспортные данные самого предпринимателя. Это не будет считаться нарушением.

В процессе составления текста договора с предпринимателем можно столкнуться с распространенным вопросом: склоняется ли ИП в документах? Если разобраться, то фамилия индивидуального предпринимателя в данном случае не является названием фирмы, как в случае с юридическими лицами. Соответственно, в юридических документах фамилия (а при необходимости имя и отчество) прописывается согласно правилам русского языка, т. е. склоняется.

Для примера возьмем ИП с фамилией Иванов и ЗАО с названием «Иванов». В одном и том же контексте одна и та же фамилия будет употребляться по-разному. На расчетный счет ИП Иванова поступили денежные средства в размере указанной суммы. На расчетный счет ЗАО «Иванов» поступили денежные средства в размере указанной суммы. Как видно из примера, в первом случае фамилия Иванов употребляется в родительном падеже с добавлением окончания «а». Во втором случае фамилия заключена в кавычки и обозначает название организации, поэтому не склоняется.

Своего рода особенностью является и тот факт, что ИП, в отличие от юридического лица, действует на основании свидетельства о государственной регистрации, т.к. его деятельность не предполагает наличия уставных документов, как в случае с организациями. Эти обстоятельства обычно указываются в предметной части договора.

Разобравшись с основными принципами оформления соглашений с предпринимателями, остается прояснить еще один немаловажный вопрос: документы, необходимые для заключения договора с ИП.

Из этого видео можно узнать, какие договора нужно заключать с ИП:

Документы ИП для заключения договора

При заключении любого договора, чтобы минимизировать риски и избежать различных негативных последствий, контрагенты запрашивают друг у друга пакет необходимых документов. ИП, согласно законодательству, отвечает за взятые на себя обязательства своим собственным имуществом, соответственно, он должен как-то гарантировать свою правоспособность. Такой гарантией будут являться документы ИП для заключения договора (здесь можно прочитать, как правильно зарегистрировать свой бизнес):

копия свидетельства ОГРН, которую предварительно ИП заверяет подписью и, если имеется, печатью;
копия ИНН, заверенная аналогичным образом;
паспорт ИП и его копия;
выписка из Единого Государственного Реестра ИП (копия).

Внимание! Срок выдачи выписки из ЕГРИП не должен быть более 1 месяца.

В том случае, если договор заключается не самим предпринимателем, а доверенным лицом, потребуется нотариально заверенная доверенность.

Внимание! Обмен документами при заключении сделок – это не столько требование нормативно-правовых и законодательных актов, сколько нормальная практика партнерских отношений, доказывающая серьезность намерений каждой стороны.

Как не допустить ошибок в документах?

Таким образом, заключение договора с ИП не представляет большой сложности. Главный принцип – это соблюдение всех необходимых требований. Также потребуется проверить пакет документов для заключения договора с ИП.

Какие документы нужно запросить у ип поставщика

Договор с ИП: какие документы нужны, требовать ли копию паспорта при заключении договора Рекомендуемый перечень документов для заключения договора с индивидуальным предпринимателем (далее — ИП):

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ;
свидетельство о госрегистрации в качестве ИП;
выписка из ЕГРИП;
паспорт (рекомендуется запросить у контрагента копию документа и подлинный — для сравнения с копией);
документ, подтверждающий законность нахождения по юридическому и фактическому адресам;
документ, подтверждающий полномочия представителя ИП на право заключения договора.

Документы для заключения договора с ип и как писать его должность

ИНН, выписки из ЕГРЮЛ и др.) в целях проверки партнера на наличие признаков фирмы-«однодневки». Это обусловлено не только возможными потерями по сделке (в результате, например, исчезновения поставщика после того, как была произведена предоплатой за товар), но и необходимостью соблюсти так называемую «должную осмотрительность» для целей налоговых правоотношений. Напомним, что согласно п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 налоговая выгода (признание вычета по НДС, признание расходов для целей исчисления налога на прибыль и т.д.) может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о налоговых нарушениях, допущенных контрагентом.

Перечень необходимых для заключения договора документов

В случае если ИП относят к категории Единого налога по сельскому хозяйству (ЕСХН), то он становится обязанным вести такие же документы, как и предприниматели при упрощенной системе налогообложения, а именно декларацию и КУДиР. ЕНВР Если вы выбираете Единый налог на вмененный доход (ЕНВР), независимо от размеров вашего заработка вы станете оплачивать установленные 15% от вмененных доходов. Выбрав эту систему отчетности, из общего перечня документов нужно представлять:

Налоговую декларацию, которую нужно сдавать каждый квартал до начала второй декады того месяца, следующего за отчетным периодом.

Учет таких показателей, как количество сотрудников и площадь торгового места.

ПСН Очередной вид режима налогообложения — патентная система (ПСН).
Патентная стоимость обычно зависит от типа деятельности предпринимателя.

Пакет документов для заключения договора

Интернет). Таким образом, юридической обязанности предоставлять Вам копии учредительных документов у ваших контрагентов не существует, что влечет два следствия: 1) Их невозможно юридически заставить это сделать (например, в суде).2) Если они откажут Вам, они не будут нести за это никакой юридической ответственности. Однако, законодательство РФ (в частности, ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» и Постановление Правительства РФ о порядке ведения ЕГРЮЛ) предоставляет Вам возможность получить копии учредительных документов (а также копию свидетельства о государственной регистрации) любого юридического лица абсолютно легально, сделав запрос в налоговый орган по месту регистрации этого юридического лица (либо в специализированную инспекцию по регистрации юрлиц, в Москве № 46, в СПб № 15).

копия свидетельства ОГРН, которую предварительно ИП заверяет подписью и, если имеется, печатью;
копия ИНН, заверенная аналогичным образом;
паспорт ИП и его копия;
выписка из Единого Государственного Реестра ИП (копия).

Внимание! Срок выдачи выписки из ЕГРИП не должен быть более 1 месяца.

Устав организации (с последующими изменениями и дополнениями)- копия, заверенная основной печатью и подписью руководителя или иного уполномоченного лицаДля индивидуальных предпринимателей (ИП)Копия паспорта (лицевая сторона, прописка)- копия, заверенная основной печатью и подписью ИП или уполномоченного лицСвидетельство ОГРН — копия, заверенная основной печатью и подписью ИП или уполномоченного лицаСвидетельство ИНН- копия, заверенная основной печатью и подписью ИП или уполномоченного лицаНотариально удостоверенная доверенность на право заключения договора, в случае, если договор подписывает любое другое лицо помимо ИП- Оригинал или копия, а также копия паспорта доверенного лица (лицевая сторона, прописка) #2 IP/Host: 87.117.135.
Связаны, в основном, с налоговыми последствиями (возвратом, возмещением и пр.).Если фирме меньше месяца — она однодневка! (а Юкос купила…)Если по адресу массовой регистрации (где, например, больше 10 фирм) — она недобросовестная! (то, что в бизнес-центре 1000 офисов — не суть. Они, бизнесмены, заведомо недобросовестные!)Если директор двух-трех фирм одновременно — он налоги не платит! (ага, а директор одной платит…)Если хоть раз в жизни поменял налоговую — значит, скрывается! :creepy: Мы не рабы. Рабы немы. #28 IP/Host: 62.141.121. Re: перечень документов при заключении договора Спасибо Alex-Kor)):sm16: #29 IP/Host: 212.44.137. Дата регистрации: 30.04.2008Сообщений: 14,518 Re: перечень документов при заключении договора Еще предупрежу об одном. Если в «шапке» договора написано, что директор дейсвтует «на основании устава», это предполагает, что контрагентс уставом ознакомился.

Список документов для проверки контрагента при заключении договора

Проверка контрагента перед узакониванием сотрудничества с ним требуется не только для собственного спокойствия в отношении его благонадёжности, но и чтобы убедить налоговые органы в проявлении должной осмотрительности перед заключением деловых сделок. Рекомендуется не только единожды проверить документацию, но и периодически запрашивать актуальные версии всех документов, которые имеет смысл проверять. В статье расскажем про документы для проверки контрагента при заключении договора, приведем полный перечень с описанием.

Какие документы нужно запросить у контрагента перед сотрудничеством

О том, что ваша компания должна требовать определённые документы перед заключением договоров, лучше указать в Положении о договорной работе фирмы. В этом случае проще будет обосновать потенциальному партнёру, на каком основании вы требуете предъявить те или иные бумаги. Перечень документов, которые следует проверить, зависит от того, с каким предприятием придётся работать:

с российским юридическим лицом,
с индивидуальным предпринимателем,
с иностранным юридическим лицом.

В любом случае, документы должны быть актуальными на момент предъявления, в действующей редакции. Проверить это можно через сведения в выписке из ЕГРЮЛ (в случае с юридическими лицами) или ЕГРИП (если речь идёт об ИП). Документ нужен в полной версии – первая и последняя страницы или выписка не подойдут. Читайте также статью: → «ПБОЮЛ: расшифровка, налогообложение и регистрация».

Перечень запрашиваемых документов у ИП

Учредительные документы у ИП отсутствуют как таковые – нет ни Устава, ни учредительного договора.
Работа ИП считается законной после получения свидетельства о гос. регистрации предпринимателей (ЕГРИП).
ИП должен предоставить выписку из Единого реестра предпринимателей (ЕГРИП), не из ЕГРЮЛ.

Заключать договор и подписывать его предприниматель может на основании наличия у него свидетельства ЕГРИП и паспорта России.

★ Книга-бестселлер «Бухучет с нуля» для чайников (пойми как вести бухгалтерский учет за 72 часа) куплено > 8000 книг

Список запрашиваемых документов у юридического лица

Перед тем, как на законных основаниях начать работать с юридическими лицами, зарегистрированными в России, нужно проверить следующие документы:

Правоустанавливающие или уставные.
Регистрационные.
Из налоговых органов.
Свидетельствующие о наличии полномочий лица, которое будет подписывать договор.
Выписку из ЕГРЮЛ.
Лицензию на работу (если вид деятельности требует её наличия).
Образец подписи руководителя компании.

Лучше всего просить предоставить нотариально заверенные копии документов или подписанные должностным лицом фирмы. Желательно приложение печати. Факт приёма вами бумаг может подтвердить опись или акт.

Учредительные. Сюда относится Устав и/или учредительный договор, представленный в полной версии и в последней редакции (проверить данный факт можно по выписке из ЕГРЮЛ). Если появляются какие-либо сомнения относительно подлинности предъявленных бумаг, можно дополнительно запросить старые редакции.
Выписка из ЕГРЮЛ. Требуйте выписку, которая выдавалась не позже даты передачи её контрагентом или того дня, который будет обозначен в ваших единых правилах по проверке бумаг. Ни при каких обстоятельствах не соглашайтесь принимать выписку, сделанную месяцем ранее.

Перепроверить сведения можно на официальном сайте налоговой службы. Если данные расходятся с информацией, предъявленной контрагентом, нужно иметь в виду, что портал ФНС обновляется раз в неделю.

Для дополнительной проверки следует посмотреть данные о компаниях в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юрлиц. При этом следует обратить внимание на текст п. 22 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 25, там даются разъяснения того, как работать с данным ресурсом.

Свидетельство о государственной регистрации

Непременно проверьте свидетельство ОГРН, каждую страницу ЕГРЮЛ, а также свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ и в текст учредительных документов. Убедитесь в том, что название компании в учредительных бумагах было таким же, как и в свидетельстве ОГРН. Они не совпадают лишь при одном условии – если юрлицо меняло имя. Но тогда данный факт будет отражён в записях ЕГРЮЛ. Читайте также статью: → «Регистрация ООО по месту прописки учредителя в 2019: документы, плюсы и минусы».

Свидетельство о постановке на налоговый учёт

Должен быть присвоен ИНН – идентификационный номер плательщика налогов, о чём будет выдано свидетельство. Опять же, нужно проверить, чтобы наименование компании совпадало с его названием в других документах.

Лицензия на ведение деятельности, подлежащей лицензированию

Не забудьте, что к самой лицензии по обыкновению прилагается список конкретных видов работ, на которые у юрлица имеется разрешение. Проверьте срок действия лицензии – она может быть просрочена.

Документы, свидетельствующие о наличии полномочий у лица, подписывающего договор

если договор заключается с руководителем юрлица, нужно проверить документ о назначении его на должность или протокол о его избрании коллегиальным органом (наличие полномочий будет отражено в выписке из ЕГРЮЛ, по Уставу проверяется, на какой срок он избран);
в Уставе компании будут отражены ситуации, при возникновении которых лицо имеет полномочия;
если договор подписывается не директором компании, нужно будет проверять доверенность, в которой прямо должно быть указано на наличие у представителя фирмы полномочий на заключение договоров.

Документы на имущество, передаваемое по договору во владение или временное пользование

Если предметом сделки является имущество, необходимо:

Осмотреть его.
Запросить правоустанавливающие документы. Читайте также статью: → «Аудиторская проверка учредительных документов».

Сперва необходимо проверить, кто владелец имущества – должно быть свидетельство о праве владения (выдаётся в Росреестре). Если недвижимость будет взята в аренду, убедитесь в том, что:

у владельца есть вышеуказанное свидетельство из Росреестра;
контрагент имеет договор доверительного управления помещением, если он доверительный управляющий;
контрагент имеет право на сдачу в субаренду недвижимость, если он передаёт его вам в субаренду.

Копия банковской карты с образцом подписи должна быть заверена нотариусом или банковским учреждением, которое обслуживает контрагента.

Перечень запрашиваемых документов у иностранной компании

Очевидно, что при сотрудничестве с зарубежной фирмой, нужно проявлять большую осмотрительность, чем при заключении договора с российской компанией. Нужно учесть некоторые особенности:

Все без исключения документы, доказывающие правовой статус зарубежного предприятия, должны иметь официальный перевод на русский язык. Также для компаний всех стран, с которыми Россия не заключала международного договора об упрощённом порядке сотрудничества, требуется провести легализацию документов (иметь отдельный документ, иногда – апостиль). Это касается Устава, сертификата об инкорпорации, учредительного договора. Апостиль требуется для тех государств, кто не участвует в Гаагской конвенции. Заверению в аналогичном порядке подлежит и доверенность подписывающего договор сотрудника.
Дополнительно нужно запрашивать выписку из торгового реестра того, государства, где фирма зарегистрирована (такой реестр ведётся не во всех странах – если это ваш случай, просите сертификат, доказывающий благополучное функционирование фирмы). Текущий статус предприятия в выписке должен быть “действующее”.

Законодательные акты по теме

Рекомендуется заранее изучить документы:

Документ	Название
ст. 174 ГК РФ	О признании сделки недействительной в случае, если полномочия директора второй стороны были каким-либо образом ограничены на момент подписания договора
п. 1 ст. 186 ГК РФ	О признании доверенности уполномоченных лиц недействительной в случае отсутствия в ней даты её оформления
ст. 1, ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности”	Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию

Типичные ошибки при оформлении

Ошибка №1. Российская компания стала сотрудничать с иностранной фирмой без тщательной проверки информации об её деятельности.

Если не проявить должную осмотрительность, налоговая инспекция обвинит предприятие в попытке снижения налогооблагаемой базы, что приведёт ко всесторонней проверке фирмы и доначислению налогов.

Ошибка №2. Отечественная фирма заключила договор с предприятием, статус которого в торговом реестре страны регистрации значился как “прекращено”.

Если начать сотрудничество с организацией, прекратившей деятельность, невозможно будет в случае неисполнения ей обязательств отстаивать свои интересы в суде.

Ответы на распространённые вопросы

Вопрос №1. На что обратить внимание, если договор с юридическим лицом подписывает уполномоченный её представитель, не руководитель?

В первую очередь проверьте, выдана ли данному лицу доверенность на совершение указанных действий. Если документ имеется, посмотрите на дату, когда он оформлен – если дата отсутствует, доверенность признаётся недействительной. Также обратите внимание на срок её действия. Документ заверяется нотариально или руководством предприятия, выдавшего его. В тексте доверенности должно быть прямо прописано, что сотрудник имеет право на заключения договоров от имени фирмы.

Вопрос №2. Если все документы были проверены, но владелец бизнеса не знал или не мог знать о некоторых существенных моментах, из-за которых впоследствии возник спор, будет ли суд на его стороне?

Нет. В таком случае будет считаться, что бизнесмен не проявил должную осмотрительность, ведь он мог нанять юриста или проконсультироваться где-либо ещё.